Investigarán a quienes compren autos de más de $5 millones para evitar el lavado de dinero

La actualización del umbral para automotores paso de $4,8 millones a $5,7 millones de pesos.

Investigarán a quienes compren autos de más de $5 millones para evitar el lavado de dinero

Con el fin de evitar maniobras de lavado de dinero, los bancos están obligados a hacer un perfil financiero y patrimonial de los clientes que compren autos por valores superiores a una suma determinada e tienen que brindar esa información a la Unidad de Información Financiera (UIF), que éste miércoles actualizó los valores de las transferencias.

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Según se dio a conocer éste miércoles en la Resolución 51/2022 de la UIF publicada en el Boletín Oficial, la actualización alcanza a quienes realicen operaciones por un monto que iguale o supere la suma de $5.738.075 millones, que hasta ayer era de $4.800.000.

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El perfil deberá contar con información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria de los compradores.

Según el texto oficial, los bancos «deberán definir un perfil del cliente, que estará basado en la información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria (declaraciones juradas de impuestos; copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realizó la compra; certificación extendida por Contador Público matriculado».

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También deberán tenerse en cuenta «el monto, tipo, naturaleza y frecuencia de las operaciones que realiza el cliente, así como el origen y destino de los recursos involucrados en su operatoria».

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Ese monto establecido para definir el perfil del cliente será actualizado de manera automática, en enero y julio de cada año en base al porcentaje de incremento del Índice de Precios del Sector Automotor acumulado en los últimos seis meses, aclaró la UIF.


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